В связи с чем банк может заблокировать счет?

Мы привыкли пользоваться банковскими картами каждый день. Они сопровождают нас в работе, на отдыхе, повсюду. Незаметно, но неумолимо мы привязываемся к ним все больше и больше ежечасно. Однако мало кто знает об опасностях, что подстерегают держателей дебетовых карт. И угроза исходит отнюдь не из смертельных объятий мирового терроризма или скользких ладоней мошенников… Источник ее заложен в действующем законодательстве. Известно, что преступники – народ ретивый. Испокон веков они придумывали все новые и новые способы не только обмана, но и обеления своих барышей, нажитых кровью и слезами честных людей. И столь же стара история борьбы государства с этими «работниками ножа и топора». Чего только не предпринимали властители на этом нелегком пути! Но все и всегда замыкалось на одном: информировании (проще говоря, доносительстве) и запрете (который в век цифровых технологий стали называть блокировкой). Лихие годы дикого капитализма оставили свой след и на нашей стране. За 90-е количество капиталов, в фундамент которых были заложены сбережения обманутых граждан, а то и банальные убийства возросло критически. Масштабы бедствия поражали не только простых граждан, но и международных аналитиков. Нужно было срочно что-то решать. И выход нашелся. В 2001 году в России был принят новый федеральный закон, который изменил все. Сначала, первые семь-девять лет, только на бумаге. Но последние годы его реализация затронула почти все сферы жизни. Речь идет о Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. И мир преобразился сразу и стал вновь безопасным…Казалось бы… На деле же, преступные синдикаты по-прежнему проворачивают свои грязные делишки, тогда как страдают рядовые держатели банковских карт. Ведь закон хорош, когда он строг, но понятен и справедлив. Данный же нормативно-правовой акт страдает расплывчатостью формулировок.
Источник: zakoniporydok.ru